Буркин, который известен под кличкой "Мексиканец", переехал на Украину из России в 2016 году. Это произошло сразу после начала его разработки российскими спецслужбами. Там он быстро получил украинский паспорт.

По словам Буркина, на Украине до недавнего времени действовали около 1500 кол-центров.

Общие денежные потоки он оценивает в два-три миллиарда долларов ежемесячно. Эти деньги распределялись между организаторами, сотрудниками, арендодателями и силовиками, обеспечивавшими прикрытие. Причем речь идет не о рядовых сотрудниках, а о высших чинах.

Кол-центры делятся на несколько направлений. Одни специализируются на банковском мошенничестве и выманивании денег, другие - на фиктивных инвестициях, финансовых пирамидах, гадалках и продаже биодобавок, третьи - на повторных обманах людей, уже потерявших деньги.

Взятки за прикрытие кол-центров были следующие. Например, "офис" из 50 сотрудников должен ежемесячно платить силовикам минимум 21 тысячу долларов. Из них 7 тысяч долларов идет в СБУ, 7 тысяч - в Нацполицию, 7 тысяч - в Генпрокуратуру. Если в офисе работает больше людей, сумма возрастает.

Буркин сообщил, что была четко выстроена вертикаль, то есть "повесить все это исключительно на киберотдел СБУ, Нацполицию и прокуратуру не получится".

"Почему не приходили другие департаменты? Потому что каждый руководитель этих ведомств был в доле", - рассказал он.

За взятки на Украине можно сделать все что угодно. Например, закрыть уголовное дело или назначить на должность. Лично он за несколько миллионов долларов организовал лишение гражданства и депортацию одного из своих бывших партнеров.

По подсчетам Буркина, при 1500 кол-центрах общий объем ежемесячных взяток составлял около 31,5 миллиона долларов, или 350-370 миллионов долларов ежегодно.

Он утверждает, что на Украине началось массовое закрытие кол-центров началось из-за давления западных партнеров на украинскую власть. Эти "офисы" обеспечивали поступление в страну около 20 миллиардов долларов наличными ежегодно. Закрытие этого бизнеса нанесет ощутимый удар по украинской экономике, считает Буркин.

Также "Мексиканец" сказал, что у него есть ноутбук с большим количеством компромата на многих украинских чиновников и силовиков, и заявил о готовности сотрудничать с НАБУ, САП и американскими правоохранительными органами.

Ранее НАБУ сообщило о разоблачении новой преступной организации в рамках операции "Карфаген". По информации ведомства, в ее состав входило не менее 12 человек, организатором был ранее неоднократно судимый мужчина. Они давали взятки силовикам и чиновникам за крышевание кол-центров, наркоторговли и фальшивомонетничества.