Непосредственным поводом для усиления контроля стало расследование деятельности благотворительного фонда "Организация добрых дел", связанного с известной тайской телеведущей, актрисой и бывшей королевой красоты Панаддой Вонгпхуди, более известной как Бум Панадда. Правоохранительные органы изучают финансовые операции фонда, включая происхождение поступавших средств и их дальнейшее использование.

Скандал оказался таким громким, что вышел на высший политический уровень. В итоге премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун, одновременно возглавляющий МВД, поручил усилить надзор за благотворительными организациями. К проверкам подключены полиция и ведомство по противодействию отмыванию денег. Власти намерены выявлять случаи мошенничества, нецелевого расходования пожертвований и использования благотворительных структур для незаконных финансовых операций.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Пхонпхир Суванначави, предварительная проверка показала, что в стране насчитывается более 17,5 тысячи благотворительных фондов и общественных объединений. Окончательный реестр ещё уточняется, в том числе за счёт сведений из Бангкока. В течение месяца чиновники намерены сопоставить электронные и бумажные регистрационные документы, проверить отчётность организаций и установить, соответствует ли их фактическая деятельность целям, указанным при регистрации.

В ходе предварительных проверок власти уже выявляли подозрительные схемы, в том числе использование пожертвований для приобретения земельных участков и недвижимости с оформлением собственности на подставных лиц. Обнаруживались также организации, которые собирали деньги на личные банковские счета руководителей или их родственников.

При этом в МВД признали, что действующее законодательство существенно ограничивает возможности контроля. Министерство вправе регистрировать фонды и получать их отчётность, однако не обладает достаточными полномочиями для самостоятельной проверки движения денежных средств. Для этого требуется привлечение других ведомств, прежде всего службы по противодействию отмыванию денежных средств.

В связи с этим правительство рассматривает изменения законодательства, которые позволят усилить финансовый надзор за благотворительными организациями. В частности, предлагается создать систему отслеживания пожертвований и предоставить МВД дополнительные полномочия по проверке финансовых операций.

Власти подчёркивают, что проверка всего благотворительного сектора не означает подозрений в отношении каждой организации. По словам заместителя министра, контроль за фондами осуществлялся и раньше, однако нынешний скандал вновь продемонстрировал недостатки действующей системы надзора.