В сентябре 2025 года, как полагает следствие, обвиняемый согласился предоставить данные своей банковской карты другому человеку, чтобы тот мог получать денежные переводы. Дело в отношении этого лица выделено в отдельное производство.

С сентября 2025 года по апрель 2026 года на счет фигуранта поступили средства от четырнадцати граждан, которые стали жертвами мошенников.

По указанию другого лица обвиняемый переводил эти деньги на указанные ему счета, удерживая часть суммы в качестве вознаграждения. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.