Как сообщают украинские СМИ, фигуранты представлялись брокерами или финансовыми консультантами. С помощью методов социальной инженерии, IP-телефонии и мессенджеров они убеждали потерпевших вкладывать деньги через ряд фиктивных брокерских платформ.

Втираясь в доверие, мошенники помогали своим жертвам открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета. В отдельных случаях злоумышленники также получали доступ к системам онлайн-банкинга доверчивых немцев.

По результатам анализа собранной информации, в сентябре правоохранители провели второй этап международной операции. В столице, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях полицейские провели 17 обысков. Во время следственных действий изъяли почти 600 тысяч гривен и более 90 тысяч долларов наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и SIM-карты, аппаратные криптокошельки, документацию и другие вещественные доказательства.

Задержаны четверо участников преступной организации - непосредственный организатор и трое исполнителей.